Di tengah ketegangan dengan China, eksportir gandum Australia menarik diri dari pasar utama, Australia / NZ News & Top Stories

Undang-undang AS yang baru menutup pencucian uang utama, saluran penggelapan pajak, Berita Bisnis & Cerita Teratas

[ad_1]

WASHINGTON • Jalan utama pencucian uang global dan penghindaran pajak telah ditutup oleh undang-undang baru yang mewajibkan pengungkapan pemilik perusahaan cangkang AS yang digunakan untuk menyembunyikan miliaran dolar.

Undang-Undang Transparansi Perusahaan dimasukkan dalam RUU alokasi pertahanan AS yang disahkan oleh Kongres Jumat lalu, menggantikan veto Presiden Donald Trump.

Hukum memaksa “pemilik manfaat” di belakang perusahaan cangkang untuk melaporkan identitas mereka ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, atau FinCEN.

Meskipun undang-undang masih memberi mereka perlindungan dari pengetahuan publik – hanya Departemen Keuangan dan penegak hukum yang akan dapat mengakses database FinCEN – para pendukung transparansi mengatakan ini adalah langkah besar melawan kleptokrat, kejahatan terorganisir, dan penggelapan pajak kaya yang mampu mencuci secara anonim kekayaan tersangka mereka melalui ekonomi terbesar di dunia.

“Selama bertahun-tahun, para ahli secara rutin menilai perusahaan cangkang anonim … sebagai kelemahan terbesar dalam perlindungan anti pencucian uang kami,” kata Ian Gary, direktur eksekutif dari Fact Coalition, yang melobi untuk undang-undang tersebut.

“Ini satu-satunya langkah terpenting yang dapat kami ambil untuk melindungi sistem keuangan kami dari penyalahgunaan.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa US $ 800 miliar (S $ 1,05 triliun) hingga US $ 2 triliun dicuci melalui sistem keuangan global setiap tahun.

Sementara sebagian besar perhatian terfokus pada negara bebas pajak seperti Panama dan Kepulauan Cayman, para ahli mengatakan bahwa ukuran ekonomi AS, dan kemampuannya untuk menyerap miliaran dolar tanpa pemberitahuan, telah membuatnya penting untuk mengubah dana ilegal menjadi aset yang sah.

Awal tahun lalu, Jaringan Keadilan Pajak menempatkan Kepulauan Cayman dan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam membantu orang-orang menyembunyikan keuangan mereka dari penegakan hukum dan pajak.

PROPERTI DAN SENI

Mr Gary Kalman, direktur Transparansi Internasional AS, mengatakan Undang-Undang Transparansi Perusahaan adalah “dasar” untuk memerangi pencucian uang.

Terlepas dari ketegangan geopolitik, ia menunjukkan bahwa uang telah mengalir ke Amerika Serikat dari China dan Rusia karena itu adalah tempat termudah untuk mencuci, melalui properti, aset perusahaan, sekuritas, dan seni.

“Kami adalah tempat termudah di dunia untuk mendirikan perusahaan anonim,” katanya kepada Agence France-Presse sebelum undang-undang disahkan.

“Kami adalah impian setiap kleptokrat atau penjahat untuk menyembunyikan uang.” Dengan memaksa pemilik perusahaan untuk membocorkan identitas mereka, katanya, AS sedang menetapkan “norma global” untuk sistem keuangan dunia.

“Dengan mencekik akses ke negara-negara maju, Anda membuatnya lebih sulit. Anda menaikkan biaya dan kemungkinan tertangkap,” katanya.

Undang-undang tersebut menetapkan hukuman jika tidak melaporkan pemilik manfaat perusahaan hingga dua tahun penjara dan denda US $ 10.000.

Fact mengatakan undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penurunan tajam dalam transaksi bisnis semua tunai, terutama di real estat, cara yang disukai bagi orang luar untuk memindahkan sejumlah besar uang ke dalam ekonomi AS.

Fakta juga mengatakan bahwa perusahaan anonim mendukung perdagangan barang mewah palsu, obat-obatan, dan peralatan industri.

Undang-undang tersebut tidak sempurna, kata para analis. Basis data FinCEN tidak akan terbuka untuk umum atau media, yang upayanya telah menghasilkan cerita terbesar tentang pencucian uang.

Misalnya, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional berada di balik rilis eksplosif Panama Papers pada tahun 2016, sekitar 11,5 juta dokumen yang merinci perusahaan rahasia yang didirikan di negara Amerika Tengah.

Dalam kasus tersebut, otoritas penegak hukum di seluruh dunia memanfaatkan file yang dipublikasikan oleh wartawan, yang menunjukkan politisi terkemuka, selebriti, dan pebisnis menyembunyikan uang di luar negeri.

Meskipun mereka akan memiliki semua data baru, Departemen Keuangan AS dan penegak hukum memiliki kapasitas terbatas untuk menyisir file itu sendiri.

“Kami pikir database itu harus publik,” kata Kalman.

BADAN MEDIA PRANCIS


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author