Rumah mewah Inggris yang digunakan untuk pencucian uang, Investasikan Berita & Cerita Teratas

Rumah mewah Inggris yang digunakan untuk pencucian uang, Investasikan Berita & Cerita Teratas


(BLOOMBERG) – Investor bukanlah satu-satunya yang mendapatkan semua rumah terbaik di London.

Pasar properti Inggris semakin menjadi target utama pencucian uang, dengan rumah termahal di London menarik pembeli kriminal sebagai cara untuk menyembunyikan uang kotor.

Sekarang ada kemungkinan besar pembeli menggunakan real estat di Inggris untuk menyamarkan aktivitas ilegal, naik dari risiko menengah tiga tahun lalu, kata pemerintah Inggris dalam laporan baru-baru ini yang menilai pencucian uang dan pendanaan teroris tahun lalu. Penemuan ini juga meningkatkan risiko sektor agen perkebunan menjadi menengah.

“Kemungkinan penjahat lebih menyukai lokasi dengan properti bernilai tinggi seperti London, Edinburgh atau kota universitas, dengan London secara khusus dianggap sangat diinginkan bagi entitas luar negeri untuk mengoperasikan basis perumahan atau komersial,” kata laporan itu.

Pandemi Covid-19 hanya membuat sektor ini lebih rentan terhadap uang kotor, karena permintaan yang goyah untuk rumah mewah meningkatkan peluang mendapatkan diskon. Sementara penjahat mungkin juga mengeksploitasi bisnis yang berjuang untuk mendapatkan real estat yang dijual karena putus asa atau bangkrut, properti hunian dipandang sebagai risiko yang lebih tinggi daripada komersial, dibantu oleh kecepatan dan kemudahan kesepakatan, laporan itu menemukan.

Transaksi yang dilakukan oleh struktur perusahaan atau perwalian di surga pajak seperti Kepulauan Cayman membuat praktik tersebut sulit dilacak – tiga perempat properti yang terkait dengan korupsi dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di lokasi tersebut, menurut Transparency International.

Organisasi non-pemerintah tersebut telah menemukan lebih dari 500 properti di Inggris yang telah dibeli dengan kekayaan yang mencurigakan, dengan nilai gabungan lebih dari £ 5 miliar (S $ 9 miliar), kata laporan itu. Itu mungkin hanya sebagian kecil dari nilai riil uang kotor yang tersembunyi di real estat Inggris, tambahnya.

Dalam tindakan keras terhadap korupsi di luar negeri, istri seorang bankir Azeri yang dipenjara telah diperintahkan untuk memberikan informasi kepada otoritas Inggris tentang asetnya setelah kalah dalam gugatan Mahkamah Agung atas apa yang disebut tatanan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Zamira Hajiyeva tidak dapat lagi menjual atau mentransfer klub golf di luar London dan rumahnya di dekat toko mewah Harrods, aset yang menurut Badan Kejahatan Nasional bernilai lebih dari £ 22 juta.

Pemerintah juga mendapat kemenangan dalam upaya untuk menindak uang kotor pada bulan Oktober, ketika Badan Kejahatan Nasional menggunakan kekuatan kontroversial untuk mencapai penyelesaian £ 9,8 juta dengan seorang pengusaha Leeds atas tuduhan, termasuk ikatan kriminal untuk membangun portofolio properti. .

Mr Mansoor “Manni” Mahmood Hussain menyerahkan lebih dari 45 properti di seluruh negeri, termasuk dua apartemen di lingkungan Knightsbridge yang megah di London.


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author