Pihak berwenang Hong Kong telah menangkap lima orang yang terlibat dalam kasus dugaan pencucian uang lintas batas yang melibatkan sekitar HKD170 juta (US$21,8 juta). Ini adalah “pertama kali” pihak berwenang mendeteksi kasus https://totobethk.info/ yang melibatkan pengemudi yang membantu kegiatan pencucian uang melalui Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau (HKZMB), kata pemerintah Hong Kong dalam siaran pers Rabu.
Jembatan ini menjadi penghubung jalan lintas laut antara Hong Kong, Zhuhai di provinsi Guangdong, Tiongkok daratan, dan Makau. Surat kabar South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong melaporkan bahwa penyelidik dalam kasus tersebut “mencurigai bahwa sebagian dari uang tunai itu dicuci melalui kasino Makau”.
Rilis pemerintah mengatakan bahwa petugas Bea Cukai Hong Kong menargetkan sindikat pencucian uang yang dicurigai pada Mei tahun ini, dan kemudian memulai “penyelidikan keuangan”. Beberapa penggerebekan ke tiga tempat tinggal dan penukaran uang berlisensi di Hong Kong dilakukan dari 19 hingga 23 Agustus.
Lima pria, berusia Data HK 40 dan 43 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus tersebut ditangkap karena berkonspirasi untuk “mengurusi properti yang diketahui atau diyakini secara wajar mewakili hasil dari pelanggaran yang dapat https://shopdanielespinosa.com/ didakwakan”. Mereka juga dituduh “melanggar Pergerakan Lintas Batas Mata Uang Fisik dan Ordonansi Instrumen Negosiasi Pembawa,” tambah rilis tersebut.
Kelima pria itu terdiri dari tiga pengemudi kendaraan lintas batas dan dua “penanggung jawab” penukaran uang di Hong Kong, Result Sydney pernyataan itu.
Inspektur Senior Mark Woo Wai Kwan, dari biro investigasi kejahatan sindikat Bea Cukai Hong Kong, mengatakan bahwa pasukan tersebut bekerja dengan rekan-rekannya di Makau dan Zhuhai. Dia mengatakan penyelidikan terus berlanjut dan penangkapan lebih lanjut dimungkinkan.
Pihak berwenang di Data Pengeluaran HK Kong mengatakan kelompok itu diduga telah menyelundupkan hampir HKD170 juta hasil kejahatan selama tiga bulan. Sekitar HKD20 juta uang tunai disita oleh petugas bea cukai ketika mereka mencegat dua kendaraan lintas batas. Pihak berwenang juga menyita lebih dari HKD300.000 tunai dari tempat tinggal dan money changer, dan membekukan HKD580.000 di rekening bank milik beberapa tersangka.
