4 S'poreans, 1 sutradara Malaysia didakwa berkonspirasi untuk mencuci lebih dari $ 2 juta, Singapore News & Top Stories

4 S’poreans, 1 sutradara Malaysia didakwa berkonspirasi untuk mencuci lebih dari $ 2 juta, Singapore News & Top Stories


SINGAPURA – Lima orang didakwa pada Kamis (8 April) sebagai bagian dari konspirasi pencucian lebih dari $ 2 juta melalui perusahaan cangkang.

Salah satunya, Tan Hock Keat, warga Malaysia berusia 34 tahun, diduga telah menerima instruksi dari orang tak dikenal untuk membuka rekening bank perusahaan atas nama perusahaan cangkang.

Tan sebelumnya adalah direktur DM Advisory Private Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura yang menyediakan layanan kesekretariatan perusahaan.

Dia dituduh melibatkan pejabat bank Phua Wee Hao, warga Singapura berusia 33 tahun, untuk merekrut direktur nominee untuk perusahaan cangkang.

Antara 2016 dan 2019, Departemen Urusan Komersial Kepolisian Singapura menerima delapan laporan polisi dari para korban yang diduga tertipu untuk mentransfer sekitar US $ 1,67 juta (S $ 2,24 juta) ke rekening bank enam perusahaan cangkang.

Perusahaan tersebut adalah Plutusteam, Glidertex, Birseltex Global, Temco Industrial, Integrated Invest dan Modelana Trading.

Polisi menambahkan bahwa ada juga percobaan transfer sekitar HK $ 3,24 juta (S $ 558.000) ke rekening bank Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co – sebuah perusahaan China yang memproduksi tabung baja – tetapi tidak berhasil seperti rekening bank. Tutup.

Tan dan Phua didakwa pada hari Kamis karena mengadakan pengaturan untuk mempertahankan manfaat dari tindakan kriminal di bawah Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Berat Lainnya (CDSA).

Direktur nominasi Singapura – Wong Zhang Jie, 32, Wong Poh Kiong, 47, dan Low Ruey Ming, 32, – didakwa karena gagal bertindak jujur ​​dan melakukan ketekunan sebagai direktur perusahaan.

Untuk setiap hitungan di bawah CDSA, seseorang dapat dipenjara hingga 10 tahun atau denda hingga $ 500.000, atau keduanya.

Untuk setiap hitungan kegagalan bertindak jujur ​​sebagai sutradara, seseorang dapat dipenjara hingga satu tahun atau denda hingga $ 5.000.


Dipublikasikan oleh : Togel Singapore

About the author